Τον ταξιδιώτη που παρέλειψε να δηλώσει τα χρήματα που εισήγαγε στη χώρα και κατ΄ επέκταση στην ΕΕ εντόπισε στο αεροδρόμιο της Αθήνας κλιμάκιο υπαλλήλων του Τμήματος «Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης» του Τελωνείου.

Πρόστιμο 25%

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΓΓΔΕ, ο νόμος προβλέπει επιβολή χρηματικού προστίμου ίσου με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη Απόφασης Δέσμευσης Ρευστών Διαθεσίμων (ποσά άνω των 10.000 ευρώ που υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης κατά την είσοδο ή έξοδο από την Ε.Ε.)

Η υπόθεση κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, καθώς και στην Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την προέλευση των χρημάτων.