Ειδικότερα, με επιστολή από το γραφείο της οικονομικής εισαγγελίας που διαβιβάστηκε μέσω των εποπτικών αρχών σε τράπεζες, χρηματιστηριακές και ΑΕΠΕΥ, ζητούνται αναλυτικά στοιχεία για τοποθετήσεις:

• Σε ομόλογα (κρατικά και εταιρικά),
• Αμοιβαία Κεφάλαια
• Κάθε άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν

Τράπεζες και χρηματιστηριακές καλούνται να δώσουν τόσο τα στοιχεία των πελατών τους, τον θεματοφύλακα των επενδύσεων καθώς και όλες τις κινήσεις που έγιναν μετά την τοποθέτηση.

Τα στοιχεία αυτά θα εξεταστούν ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε αδήλωτο χρήμα που διακινήθηκε μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων.