Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες εξέταζαν μόνον τις περιπτώσεις όπου τα εμβάσματα ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ.

Ωστόσο, δόθηκε εντολή για να ξεκινήσουν έλεγχοι και σε εμβάσματα χαμηλότερου ύψους, από 50.000 έως 100.000 ευρώ, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και σε αυτό το πεδίο.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, των οποίων τα εισοδήματα της τελευταίας 10ετίας δεν συνάδουν με τα κεφάλαια που μέσω των λογαριασμών τους απεστάλησαν σε ξένες τράπεζες, θα κληθούν για εξηγήσεις.

Τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις θα πραγματοποιήσουν τα Κέντρα Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.