Τη δράση του κυκλώματος αποκαλύπτει με δημοσίευμά του το protohema.gr, το οποίο παρουσιάζει τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των απατεώνων, οι οποίοι ήταν Ρομά.

Η μέθοδος των δραστών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δράστες επικοινωνούσαν τηλεφωνικώς με τα υποψήφια θύματα και τους έταζαν ...χρήματα.

Τους έλεγαν ότι θέλουν να τους καταβάλλουν στο λογαριασμό τους ένα χρηματικό ποσό, πχ. από χρέος προηγούμενης αγοράς προϊόντος ή για προκαταβολή μίας υποτιθέμενης παραγγελίας.

Στόχος ήταν να μάθουν τον αριθμό λογαριασμού IBAN των θυμάτων, τον οποίο χρησιμοποιούσαν για το δεύτερο μέρος του σχεδίου τους.

Στη συνέχεια έστελναν e-mail στα θύματα, με το οποίο τους ζητούσαν να κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο προκειμένου να τους πιστώσουν τα χρήματα που υποτίθεται τους χρωστούσαν.

Για να γίνουν πιο πιστευτοί ανέγραφαν και τον αριθμό IBAN του θύματος, που γνώριζαν από την πρώτη επικοινωνία.

Το λάθος των θυμάτων

Όσοι έκαναν το λάθος να πατήσουν στο σύνδεσμο μεταφέρονταν σε μία ιστοσελίδα που προσομοίαζε με το e-banking της τράπεζάς τους.

Όταν τα θύματα πληκτρολογούσαν σε αυτήν τα στοιχεία εισόδου στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής, αυτά περιέρχονταν σε άμεση γνώση των δραστών.

Στη συνέχεια οι τελευταίοι εκκινούσαν μία συναλλαγή μεταφοράς χρημάτων σε δικό τους τραπεζικό λογαριασμό και ζητούσαν την επιβεβαίωσή της από το θύμα.

Όσοι προχώρησαν και σε αυτό το τελευταίο βήμα, επιβεβαιώνοντας τη συναλλαγή είτε μέσω ειδοποίησης στο m-banking ή με την πληκτρολόγηση του κωδικού μίας χρήσης που έλαβαν με μήνυμα, στην απατηλή ιστοσελίδα, έβλεπαν τους λογαριασμούς τους να ...αδειάζουν.

Τα ποσά που έκλεψαν

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το συνολικό ποσό που κατάφεραν να αποσπάσουν οι δράστες από τα θύματα έφτασε τα 2 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

- 6.890 ευρώ από 60χρονο επιχειρηματία αντιπροσωπείας μοτοσικλετών στο Χαϊδάρι

- 5.450 ευρώ από αλβανικής καταγωγής άνδρα στην Κοζάνη

- 128.700 ευρώ από ξενοδόχο στην Κάρπαθο

- 135.000 ευρώ από επιχειρηματία μονάδων φιλοξενίας

- 105.000 ευρώ από υπάλληλο ιδιωτικής κλινικής στο Γαλάτσι

- 10.000 ευρώ από εταιρεία στην Αθήνα

- 3.900 ευρώ από κάτοικο της Λάρισας

- 16.000 ευρώ από κάτοικο της Ρόδου

- 7.000 ευρώ από 41χρονη αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας, που ζούσε στη Ρόδο

- 18.000 ευρώ από κάτοικο στο Κερατσίνι

- 6.000 ευρώ από κάτοικο Κατερίνης και σύζυγο εκπροσώπου επιχειρήσεων εμπορίας υγρών καυσίμων

- 60.000 ευρώ από έμπορο κυνηγετικών όπλων στο Γκάζι

- 5.000 ευρώ από ασφαλιστή στη Θεσσαλονίκη

- 50.000 ευρώ από την Ιερά Μονή Αδελφών του Ελέους της Καθολικής εκκλησίας στην Ερμούπολη

- 21.000 ευρώ από μητροπολίτη στη Φθιώτιδα

- 125.000 ευρώ από κατασκευαστική εταιρεία στην Πιερία

- 49.000 ευρώ από εταιρεία επισκευών πλοίων στον Πειραιά

- 87.000 ευρώ από υπάλληλο βιομηχανίας τροφίμων στην Κατερίνη

- 38.540 ευρώ από εκπρόσωπο βιομηχανίας πλαστικών στην Εύβοια

- 11.000 ευρώ από από επιχειρηματία συστημάτων αλουμινίου