A- A+
Η εφορία φακέλωσε 1.364.069 καταθέτες - Θα τους ελέγξει για φοροδιαφυγή
Στα χέρια του ΣΔΟΕ βρίσκεται λίστα 1,3 εκατ. καταθετών που είναι είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή βάση των κινήσεών τους την τελευταία 10ετία.

Τη συγκεκριμένα λίστα είχε παραγγείλει το 2012 το ΣΔΟΕ από την Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ), η οποία εστάλη σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται τα στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από 01.01.2000 ως και την 08.06.2012, ατομικά ή κοινά, πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογαριασμών όψεως), για τους οποίους συνέτρεχαν, αθροιστικά ή διαζευκτικά, συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα κριτήρια επιλογής

Μεταξύ αυτών ήταν το ύψος των συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ευρώ και 100.000 ευρώ αντίστοιχα.

Ολο το σχετικό υλικό που στάλθηκε από τα πιστωτικά ιδρύματα αφορούσε 1.364.069 ΑΦΜ.

Πρόκειται για στοιχεία από τις καταθέσεις 1.364.069 φορολογουμένων, ανάμεσά τους 54.246 πολίτες που τα χρόνια της κρίσης έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό (ποσά άνω των 100.000 ευρώ), αλλά και 5.157 περιπτώσεις που ελέγχονται.