Όπως έγινε γνωστό από εισαγγελικές πηγές, πρόκειται για υπάλληλο που τη διετία 2009-2010, ως τμηματάρχης σε υποκατάστημα τράπεζας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, απέσπασε περίπου 125.000 ευρώ από τις οικονομίες 13 ανυποψίαστων καταθετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι καταθέσεις απεικονίζονταν κανονικά στα τραπεζικά βιβλιάρια των πελατών, ωστόσο, στην πορεία, ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος τη θέση του, έκανε «αναλήψεις» διαφόρων ποσών από κάθε λογαριασμό, χωρίς αυτές να καταγράφονται στα βιβλιάρια.

Με τον τρόπο αυτό, τα χρήματα εξαφανίζονταν μεν, αλλά αυτό δεν γινόταν αντιληπτό από τους καταθέτες.