A- A+
Ύποπτοι για «ξέπλυμα» όσοι μεταφέρουν πάνω από 1.000 ευρώ μέσω τραπέζης
Έλεγχο από τις τράπεζες για μεταφορές χρημάτων και πληρωμές που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, θα μπορεί να ζητά υπουργείο Οικονομικών από τις τράπεζες.

Με το νομοσχέδιο που έχει προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την κοινοτική, στον τομέα της «Πρόληψης και Καταστολής της νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας».

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Οι νέες ρυθμίσεις βάζουν στο στόχαστρο δύο νέες κατηγορίες συναλλασσόμενων με τις τράπεζες:

  • Όσους κάνουν ή λαμβάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές από 1.000 ευρώ, ακόμη κι αν πρόκειται για κινήσεις μεταξύ λογαριασμών των ιδίων
  • Όσους παίζουν ή κερδίζουν πάνω 2.000 ευρώ σε τυχερά παιχνίδια
  • Όσους κάνουν συναλλαγές σε μετρητά τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν διενεργούνται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους
  • Όσους διενεργούν περιστασιακή συναλλαγή μέσω e-banking, κινητών τηλεφώνων κλπ, εφόσον αφορά σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ